+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Протокол заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции)

Положение об исполнительном органе акционерного общества

Протокол заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции)

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма положения об исполнительном органе акционерного общества. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 14,7 кб.

  1. Общая часть
  2. Исполнительный орган общества.

    единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор)

  3. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция)
  4. Ответственность единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего

4. ответственность единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего

4.1.

единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.2.

единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. при этом в коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут ответственности члены, авшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в ании.

4.3. при определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4. в случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

4.5.

общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.4.2.

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/polozhenie_ob_ispolnitelnom_organe_akcionernogo_obshestva.html

Протокол учредительного собрания о создании АО (ОАО, ЗАО) – образец

Протокол заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции)

Протокол №

учредительного собрания

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Форма проведения собрания: .

Время начала регистрации участников собрания: .

Время окончания регистрации участников собрания: .

Время открытия собрания: .

Время закрытия собрания: .

Дата составления протокола:  г.

Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу, , ОГРН , ИНН , КПП , в лице  , действующего(ей) на основании .

, страна регистрации , дата регистрации  г., зарегистрированное в , адрес место нахождения в стране регистрации, , регистрационный номер , в лице  , действующего(ей) на основании .

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Сведения о лицах проводивших подсчет :

,  года рождения, паспорт   выдан  , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Повестка дня:

1.

Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2.

Учреждение непубличного акционерного общества и утверждение его фирменного наименования.

3.

Утверждение адреса (места нахождения) Общества.

4.

 Утверждениеразмера уставного капитала Общества и порядка его формирования.

5.

Избраниеединоличного исполнительного органа Общества.

6.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.

 Внесения в Устав Общества положений, об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

8.

Утверждение устава Общества.

9.

 Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору и утверждение условий договора с ним. 

10.

Осуществление государственной регистрации Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества – ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества – ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить Устав Общества.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить  №  заключаемого с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору –  .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить проект  №  заключаемого с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

Источник: https://www.freshdoc.ru/AO/docs/protokoly_resheniya/protokol_uchreditelnogo_sobraniya/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.