+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя – должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

Содержание

Заявление о возбуждении уголовного дела по преднамеренному банкротству

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя - должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

На практике алгоритм привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное/фиктивное банкротство выглядит следующим образом: необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб», т.е. ущерб в размере более 1,5 млн. рублей либо имело «иные тяжкие последствия».

Что конкретно понимается под «иными тяжкими последствиями», УК РФ не объясняет.

Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко; заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим, который вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника; для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности, как правило, назначается специальная экспертиза. Обращаем внимание, что у нашей компании есть большой опыт взаимоотношений с ЭКЦ МВД России и его территориальными подразделениями по производству экспертиз по статьям УК РФ за преднамеренное и фиктивное банкротство;

Преднамеренное банкротство

Такие действия инициаторами умышленной несостоятельности предпринимаются для выведения большего количества денежных средств в офшорные зоны до начала разбирательства в суде.

Основные признаки несостоятельности выявляются в процессе инвентаризации и анализа финансового состояния юридического лица органами, наделёнными соответствующими полномочиями. Такая проверка включает в себя следующие этапы:

  1. инвентаризация всех активов и имущества, принадлежащих компании;
  2. анализ финансового состояния и платёжеспособности предприятия-должника;
  3. проверка законности сделок, совершённых компанией, и других видов ее деятельности, в результате которых она стала неплатежеспособной.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

Подтверждения Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  1. погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  2. все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.
  3. перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  1. Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью.
  2. Административный протокол составляют только после полной оценки.

Заявление по ст 196 ук рф

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.2.

ПРИПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО2.2.

Длительность сроков расследования уголовных дел по ПБ3.5.

Специфика ПБ на государственных и муниципальных предприятиях3.6. Санкции за преднамеренное банкротство. Повышение работоспособности института ПБЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.2.

ПРИПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО2.2. Объект и субъект преднамеренного банкротства3. ПРИЧИНЫ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТИТУТА «ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА»3.1.

Санкции за преднамеренное банкротство.

Повышение работоспособности института ПБЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ

Расследование преднамеренного банкротства

В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося. Устное заявление принимается и заносится в протокол. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

К «иным источникам» могут быть отнесены сведения, полученные из сообщений в СМИ, а также выявленные следователем (дознавателем), прокурором непосредственно в процессе исполнения служебных обязанностей (например, при производстве какого-либо оперативно-розыскного мероприятия или процессуального действия). В рапорте об обнаружении признаков преступления обязательно указываются не только обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков преступления, но и источник получения информации об этом.

Заявление на имя прокурора округа о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя — должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

Бывший руководитель — _________________________________________________ (Ф.И.О., наименование организации) был надлежащим образом извещен о решении арбитражного суда от «__»_________ ____ г.

N ______ об объявлении __________________________________ банкротом (наименование организации) и открытии в отношении его конкурсного производства (копии письма и квитанции об отправке прилагаются).

Однако обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, печатей и штампов, материальных и иных ценностей им не исполнена.

Источник: http://disk-shetka.ru/zajavlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-po-prednamerennomu-bankrotstvu-80666/

Неисполнение решения суда: образец заявления о возбуждении дела

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя - должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

   Неисполнение решения суда может привести к лишению свободы должника. Давайте разбираться в нюансах. По окончании судебного процесса и вынесении решения суда или приговора на должника (либо осужденного) накладываются определенные обязательства в т.ч.

по выплате денежных средств, исполнения обязательных часов работ. В случае если лицо, являющиеся фигурантом дела, не выполняют свои обязательства, мерой наказания может стать взыскание за неисполнение решения суда.

Виды такого воздействия могут быть самыми различными, от заявления об индексации присужденной суммы вплоть до уголовного преследования по ст. 315 УК РФ.

   Наш адвокат по уголовным делам поможет, как привлечь виновного, в случае злостного уклонения с его стороны, так и тем, кого незаконно преследуют и хотят наказать, при отсутствии на то оснований привлечения к уголовной ответственности.

ВНИМАНИЕ: с данным материалом чаще всего узнают про взыскание процентов за неисполнение решения суда (подробнее по данному вопросу по ссылке).

Когда возможно привлечения за неисполнение решения суда?

   Критериями определения формы и меры ответственности за неисполнение решения суда ст. 315 УК РФ называет:

  • вид судопроизводства, в процессе которого выносилось судебное решение;
  • личные характеристики обязанного выполнять подобное постановление лица.

   Судебное решение представляет собой акт, в котором итог юридического процесса документально оформлен, или действие, знаменующее окончание разбирательства дела. Отказ выполнять такое предписание может иметь следующие формы:

  • бездействие;
  • активное противодействие;
  • продолжительное уклонение.

   Любое процессуальное законодательство разных видов судопроизводств говорит о том, что принятый по делу судебный акт подлежит обязательному исполнению. Неисполнение акта грозит применению к лицу соответствующих санкций.

Стадии исполнения решения суда:

   Добровольное исполнение. Когда должник неисполненному обязательству на основании решения суда исполняет его самостоятельно. Такая ситуация, например, момент возникнуть в случае утверждения судом мирового соглашения, которым определен определенный график исполнения судебного акта. Привлечение к любого рода ответственности на данной стадии исключается.

   Принудительное исполнение. В данном случае сторона дела, например, взыскатель в случае добровольного неисполнения обращается за защитой своих прав к компетентным государственным органонам.

Процедура принудительного исполнения проходит следующим образом:

  1. После рассмотрения спора, ожидаем в вступление в законную силу итогового судебного акта.
  2. Подаём заявление на выдачу исполнительного листа для принудительного исполнения.
  3. Получаем исполнительный лист и передаем его в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Напоминаем, что исполнительный лист подается в территориальный орган ФССП по месту жительства/нахождения лица.
  4. И вот на стадии исполнительного производство начинают раскрываться факты укрытия должника от исполнения судебного акта.

Признаки неисполнения решения суду или уклонения от его исполнения:

  • Отсутствие перечисления денежных средств по исполнительному документу;
  • Отсутствие имущества, на которое возможно обратить взыскание. Если Вам достоверно было известно, что за должником числится какое-либо имущество, а на стадии исполнительного производства, таковое отсутствует, непременно такие обстоятельства будут свидетельствовать о выводе имущества из поле зрения государственных органов и взыскателя. Не забывайте, что судебный пристав вправе наложить ареста не только на имущественные объекты, но и на отдельного вида права. Так, например, особенности выкупа арендованного имущества можете узнать, перейдя по данной ссылке.
  • Не имеется сведений о доходах должника. На примере физического лица – отсутствие перечислений в счет заработной платы. Пытаясь уклонится от исполнения, должники как правило предпринимает разного рода попытки, например, фиктивное увольнение, или неофициальное трудоустройство.

   В случае, когда имеются риски уклонения или неисполнения должником своих обязательств, рекомендуем Вам при разрешение имущественных споров в суде, ходатайствовать о наложении ареста в пределах суммы обязательств.

   Безусловно такое уклонение по различного рода обязательствам, может, причинить взыскателю неприятности.

Поскольку при отсутствии имущества и/или доходов лица, пристав исполнитель может просто прекратить производство по основанию отсутствия имущества.

А сам должник может подать на себя в суд на банкротство, по решению которого могут аннулироваться все долги. Однако на правила возмещения вреда здоровью такое списание не распространяется.

Источник: https://katsaylidi.ru/article/neispolnenie-resheniya-suda

Заявление в полицию

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя - должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

Заявление в полицию.

Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения), круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в дежурных частях территориальных (линейных) органов внутренних дел или по телефону 102.

Законом предусмотрено, что заявление от гражданина обязаны принять в любом отделении полиции, несмотря на то, где было совершено преступление. Однако немедленное обращение в полицию поможет быстрейшему раскрытию преступления. Как говорит статистика, чем быстрее заявить, тем быстрее раскрываемость. Большинство преступлений раскрывают именно по «горячим следам».

У вас есть право подать заявление, как в устном, так и в письменном виде. Если Вы не хотите писать, то дежурный напишет его с Ваших слов.

При заполнении бланка обращения, Вам, в обязательном порядке, следует указать: фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый или электронный адрес для направления ответа или уведомления, суть обращения.

В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов, а также в ряде иных случаев, предусмотренных Законом, обращение может быть оставлено без ответа.

Кроме того, без ответа по существу поставленных вопросов останется письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Как правильно написать заявление в полицию, подскажет дежурный. В каждом отделе полиции уже есть готовые бланки заявлений. К сожалению не все полицейские рвутся принимать заявления от граждан, если это именно ваш случай и вам отказывают в принятии приводя кучу необоснованных доводов.

Вы спокойно поинтересуйтесь об имени и фамилии этого полицейского, а потом заявите ему, что если он не примет как положено у вас заявление, то Вы обратитесь с жалобой к его начальнику или начальнику полиции вашего края.

Ссылаясь на то, что этот некомпетентный полицейский отказал вам в законном праве принять заявление в полицию.

При составлении заявления Вы должны чётко формулировать свои мысли. Укажите точную дату, время и место преступления, а так же опишите подробно то, что произошло. Излагать нужно по существу. Эмоции в этот момент лучше оставить дома, у вас еще будет время для этого. В заявлении основывайтесь только на фактах.

Если Вы намерены привлечь к уголовной ответственности конкретного человека, впоследствии которого вина будет доказана, то заявление забрать уже не представляется возможным, так как заявитель несёт ответственность за ложный донос по статье 306 УК РФ. Об этом в протоколе делается пометка, которая подтверждается подписью заявителя. При анонимном заявлении может быть возбуждено уголовное дело.

После подачи заявления Вам выдадут документ, в котором должны быть указаны: дата подачи заявления, номер дежурной части, звание, должность и ФИО того, кто принял заявление, а также время, в течение которого будет принято решение. Эти данные нужно обязательно проверить. По закону ответ должен быть дан в течение 10 дней с момента подачи заявления. После получения документа, Вам нужно расписаться в журнале, где зарегистрировано Ваше заявление.

Смотреть другие заявления в прокуратуру и полицию …

Образец Заявление в полицию

Начальнику _____________________ ОВД Района _______города __________ ____________________________________ (если знаете – ФИО) от__________________________________ (ваше ФИО) проживающего по адресу:_____________

____________________________________

Заявление в полицию (образец)

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ предупрежден(а).

Прошу зарегистрировать мое заявление о преступлении в отношении лиц (укажите ФИО и другие сведения о привлекаемых лицах – если они известны, если же нет так и напишите «неизвестных мне лиц»), которые________________ (опишите события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения, список свидетелей или очевидцев, если таковые известны) ______________________.

Число и подпись

Если заявление составлял дежурный, то Вы пишите с моих слов записано верно и расписываетесь. Заявление в прокуратуру пишется немного по другому.

Заявление в полицию о преступлении

Заявление о преступлении в полицию образец

Начальнику УВД городского округа __________,
___________________________

Грозному Ивану Васильевичу от Русинова Артема Александровича,

проживающего (адрес места жительства и телефон)

Заявление о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ предупрежден(а).

______________ (подпись) Описываются обстоятельства совершения преступления с указанием места, времени, способа совершения и лица его совершившего (если оно установлено), а также просьба возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление.

______________ (подпись) Если по моему заявлению будет возбуждено уголовное дело, прошу сообщить его номер, фамилию и телефон следователя, которому поручат расследование. В случае отказа прошу направить мне копию соответствующего постановления и предоставить возможность ознакомления с отказным материалом для подготовки мотивировочной жалобы на такое решение. ______________

(подпись).

Смотреть другие заявления в прокуратуру и полицию …

Заявление в полицию на соседей

Заявление в полицию на соседей образец

Начальнику _____________________ ОВД Района _______города __________ ____________________________________ (если знаете – ФИО) от__________________________________ (ваше ФИО) проживающего по адресу:_____________

________________________________)

Заявление в полицию на соседей

Источник: https://law-raa.ru/v-policiyu.html

Как написать заявление о возбуждении уголовного дела правильно – образцы

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя - должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

  • Обращение в компанию “Цезарь Консалтинг” состоялось при регистрации ООО, нас грамотно проконсультировали, объяснили многие нюансы, например что печать и не обязательна, если ее наличие не отражено в уставе. Выражаем благодарность руководству и юристам компании. Начинаем сотрудничество с бухгалтерами компании “Цезарь Консалтинг” – по результату так же напишу отзыв.
  • Хочу поблагодарить Андрея Уважаева за решение непростой жилищной ситуации, в которой оказалась наша семья. Оперативно решили вопрос с продажей разделяемой между родственниками квартиры и подбором новой в новостройке.
  • Классно провели расчет рисков причинения вреда жизни и здоровью.Приняли ГИТ и Роспотребнадзор
  • Хорошо отработали банкротство. С этой компанией надежно
  • Благодаря юристам мы с семьей вернули деньги, вложенные в строительство дома. Спасибо юристам за их профессионализм, внимание и понимание всей ситуации. Мы попали безвыходную ситуацию, требовали расторгнуть договор, нам договор расторгли, но денег не вернули. Пришлось тратить много времени на суды. Но все позади, суд выигран, деньги обратно, наконец то, начали получать, а все благодаря М16 консалтинг, которые вели за нас переговоры в суде и старались во благо нашего дела!
  • Законы, изменения, правовые акты
  • Документы, бланки, заявления
  • Документы, бланки, заявления
  • Все фирмы
  • Все фирмы на карте
  • Новости
  • Юридическая помощь он-лайн
  • Полезное

В соответствии со статьей 141 УПК РФ, органы правопорядка принять сообщение о преступление обязаны не только в письменном, но и в устном виде. Написав заявление о привлечении к ответственности того или иного лица, вы можете рассчитывать на возбуждение уголовного дела.

Но заметьте, что документ должен быть составлен юридически правильно, иначе его не примут.

Существуют правила написания заявления о возбуждении уголовного дела.

Перечислим их:

  1. Вверху, с правой стороны, вписываете должностное лицо, к которому вы обращаетесь. Это может быть начальник отдела полиции, следователь. Обычно пишут должность, инициалы, полное название органа внутренних дел.

  2. С той же стороны указываются ваши инициалы и адрес места проживания, контактный телефон.
  3. Наименование документа также важно – вы можете написать «Заявление о преступлении», «Заявление о возбуждении уголовного дела», «Заявление». Все пишется без кавычек и точки в конце.

  4. Содержательная часть заявления. Следует описать кратко, какое преступление было совершено, в какое время, в каком месте. Это могут быть кража, убийство, мошенничество и т.д. Какие доказательства у вас имеются, также стоит указать. Перечислить все, что сможете вспомнить.

  5. Указать свои требования и просьбу о возбуждении уголовного дела.
  6. Строку о том, что вы уведомлены об ответственности, которая наступает из-за заведомо ложного доноса, лучше вписать в конце документа.

  7. Если имеются документы, подтверждающие совершенное преступление – их следует приложить к заявлению и составить список приложений.
  8. Поставьте дату и подпись.

Примеры заявления о возбуждении уголовного дела:

Документ можно написать от руки, но используйте только ручку с синей пастой.

Не забудьте попросить уведомление о том, что заявление у вас приняли.

В органах имеются шаблоны заявлений.

Представитель, принимающий ваш документ, должен выдать вам записку, в которой будет проставлена дата принятия и подпись уполномоченного лица.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Вам помогла наша статья? Поделитесь в соц сетях!

Последние статьи

  • Многие россияне, столкнувшиеся с процедурой взыскания денежных средств через службу судебных приставов, берутся за голову. К сожалению, с должников выбить долг, приписанный судом, бывает очень сложно, – особенно, если у граждан нет имущества. Расскажем, как происходит поиск имущества у должников, какая работа ведется судебными приставами, и определим, как же все-таки взыскать задолженность через ФССП.
  • По закону, существуют обстоятельства, согласно которым, несовершеннолетний гражданин будет выплачивать долги по коммунальным платежам. Расскажем подробнее, каким образом могут взыскать долг по коммуналке с ребенка, когда эта обязанность ляжет на его плечи, а в каких случаях за него будут отвечать родители.
  • Ситуации, когда один собственник доли в квартире отказывается выплачивать коммунальные платежи, довольно-таки частые. Многие попросту не хотят оплачивать коммуналку, ссылаясь на то, что они не проживают на своих квадратных метрах. Что же делать другим собственникам? Расскажем об этом.

Зарегистрировать компанию

  • Обращение в компанию “Цезарь Консалтинг” состоялось при регистрации ООО, нас грамотно проконсультировали, объяснили многие нюансы, например что печать и не обязательна, если ее наличие не отражено в уставе. Выражаем благодарность руководству и юристам компании. Начинаем сотрудничество с бухгалтерами компании “Цезарь Консалтинг” – по результату так же напишу отзыв.
  • Хочу поблагодарить Андрея Уважаева за решение непростой жилищной ситуации, в которой оказалась наша семья. Оперативно решили вопрос с продажей разделяемой между родственниками квартиры и подбором новой в новостройке.
  • Классно провели расчет рисков причинения вреда жизни и здоровью.Приняли ГИТ и Роспотребнадзор
  • Хорошо отработали банкротство. С этой компанией надежно
  • Благодаря юристам мы с семьей вернули деньги, вложенные в строительство дома. Спасибо юристам за их профессионализм, внимание и понимание всей ситуации. Мы попали безвыходную ситуацию, требовали расторгнуть договор, нам договор расторгли, но денег не вернули. Пришлось тратить много времени на суды. Но все позади, суд выигран, деньги обратно, наконец то, начали получать, а все благодаря М16 консалтинг, которые вели за нас переговоры в суде и старались во благо нашего дела!

Источник: https://pravo812.ru/dokumenty-blanki-zayavleniya/618-kak-napisat-zayavlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-pravilno-obraztsy.html

Заявление о возбуждении уголовного дела генеральному директору – Территория закона

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя - должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении.

Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

  • Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

Внимание

Ф.И.О.) документов и печати , необходимых для (наименование должника) исполнениявозложенныхнанегообязанностей,был причинен ущерб в виде в размере ( ) рублей, что подтверждается . В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.

2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае уклонения от обязанности по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст.

Образец заявления о возбуждении уголовного дела 

Важно

Если вы – жертва мошеннических действий, то обязательно пишите соответствующее заявление в правоохранительные службы. Для этого обратитесь в отделение полиции по вашему месту жительства и изложите суть произошедших событий дежурному сотруднику, напишите заявление и ждите грамотного и компетентного решения со стороны правоохранителей.

Умалчивание о произошедшем может только усугубить ситуацию, так как виновное лицо будет чувствовать свою безнаказанность.

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Наоснованиивышеизложенногоируководствуясьабз.3 п. 2 ст. 126 Федеральногозаконаот26.10.2002N127-ФЗ»Онесостоятельности банкротстве)»,ч. 3 ст.

195 Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотретьвопросовозбужденииуголовногоделавотношении бывшего руководителя по признакам (наименование организации, должность, Ф.И.О.) преступления,предусмотренногоч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложения: 1. Решение арбитражного суда по делу N от » » г.
2.

Документы, подтверждающие неисполнение бывшим руководителем организации обязанности по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей. 3. Документы, подтверждающие прекращение полномочий руководителя организации.
4. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя. » » г.

Заявление в обэп по факту мошенничества

Взыскатель: В отдел дознания РОСП ФССП России по г. Москве , г. Москва, ул. , д. Зарегистрирован по адресу: Должник: ООО « » Адрес места нахождения: Генеральный директор: Исполнительное производство№ / / -ИП ЗАЯВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела В производстве РОСП ФССП России по г.
находится исполнительное производство № / / — В соответствии со ст.

Администратор

В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

Зачастую денежные средства собираются на ремонт здания, проведение мероприятий и праздников, на подарки для учителей, учебные пособия, питание и даже оплату работы охранника или технички. Такие сборы прикрывают благотворительными пожертвованиями, которые законны.

Рассмотрим подробнее, законно ли собирать деньги на школу, и определим, как быть родителям при вымогательстве, угрозах, шантаже. Подробнее

  • Как бороться с курящими соседями законными способами – куда и как жаловаться на соседа-курильщика? В России с 2013 года действует закон, согласно которому россиянам запрещено курить в общественных местах. Разберем вопрос запрета подробнее, ведь многие жители многоквартирных домов до сих пор не знают, что курить на лестничной площадке или в подъезде нельзя.

Заявление о возбуждении уголовного дела генеральному директору

» Шаблоны документов » Заявление » Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества Бланк документа «Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества» относится к рубрике «Заявление». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Cкачать образец документа «Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества» в MS Word (.

DOC) В ОБЭП района города Адрес: Заявлениео возбуждении уголовного дела по факту мошенничества Мной, , ( дата) Генеральному директору ООО « » была дана расписка на сумму рублей, с условиями которой я должна была выполнить определенные виды работ, а именно: на сумму рублей.

Указанные работы мною были выполнены в полном объеме, что подтверждается актом выполненных работ от года № .

Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах.

Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации. После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

Физические лица по факту невозврата денежных средств Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно. Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:
  1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия.
    В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение.

Федерального закона от 26.10.

2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника — унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Источник: http://legeterra.ru/zayavlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-generalnomu-direktoru/

Возбуждение уголовных дел в отношении руководства должника

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя - должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

Одним из чрезвычайно эффективных способов взыскания долгов с должников является возбуждение уголовных дел против руководителей, участников (акционеров)  и гл. бухгалтеров компаний-банкротов по ст.

195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ст.197 УК РФ «Фиктивное банкротство», ст.198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», ст.

199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».

При этом возбуждение уголовных дел в таких ситуациях не преследует карательную функцию с целью наказать руководство должника, а является действенным приемом урегулирования отношений с должником по погашению им долга перед кредитором.

  При этом в нашей практике в рамках банкротств должников с существенными долгами, которые зачастую составляю сотни миллионов рублей, возбуждение уголовных дел по «банкротным статьям» УК РФ всегда выступает в связке с привлечением руководства должника к субсидиарной ответственности, оспаривании сделок должника, и иным способам давления на владельцев бизнеса с целью максимального получения долгов.

Преднамеренное и фиктивное банкротство (статьи 196 и 197 УК РФ)

В уголовном законодательстве преднамеренное банкротство понимается как «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия».

Под фиктивным банкротством понимается как заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб.

Уголовная ответственность по статьям фиктивное и преднамеренное банкротство УК РФ предполагает максимальное наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. На практике алгоритм привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное/фиктивное банкротство выглядит следующим образом:

  • необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб», т.е. ущерб в размере более 1,5 млн. рублей либо имело «иные тяжкие последствия». Что конкретно понимается под «иными тяжкими последствиями», УК РФ не объясняет. Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко;
  • заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим, который вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника;
  • для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности, как правило, назначается специальная экспертиза. Обращаем внимание, что у нашей компании есть большой опыт взаимоотношений с ЭКЦ МВД России и его территориальными подразделениями по производству экспертиз по статьям УК РФ за преднамеренное и фиктивное банкротство;
  • размер ущерба, причиненного кредиторам, устанавливается  после закрытия реестра требований кредиторов и окончания расчетов с кредиторами, когда требования кредиторов, не удовлетворенные в связи с недостаточностью имущества должника, будут считаться погашенными;
  • в целях возмещения ущерба, причиненного кредиторам, подается гражданский иск в уголовном деле;
  • суд рассматривает дело и выносит постановление о прекращении производства по делу либо о назначении уголовного наказания. С аналогичным же результатом завершается гражданский иск.

В качестве рекомендаций обращаем внимание, что для возбуждения уголовных дел против руководства должника по банкротным статьям УК РФ необходимо правильно проводить предбанкротную подготовку, а также иметь значительный опыт взаимодействия с государственными экспертными учреждениями МВД РФ. Выполнение данных подготовительных мероприятий без участия квалифицированных специалистов по банкротству в подавляющем большинстве случаев приводит к отказу в возбуждении уголовных дел по указанным основаниям.

Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ)

Неправомерные действия при банкротстве влекут максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы. Неправомерные действия могут совершаться руководством компании как «в предвидении банкротства», так и непосредственно в процедуре банкротства.

Неправомерные действия в преддверии банкротства

Когда руководители и собственники должников уже осознают неотвратимость банкротства, у них возникает естественное желание спасти то, что осталось. При определенной сноровке юристы должника легко могут затянуть судебные процессы и отсрочить момент вынесения постановлений.

В результате компания–должник получает, как минимум, несколько месяцев на вывод активов и на то, чтобы искусственно «накачать кредиторку», т.е. создать «дружественных» кредиторов. Именно в это время заключается наибольшее число сделок, по которым за бесценок уходит ликвидное имущество и дебиторская задолженность, а у компании появляются новые долги и заведомо невыполнимые обязательства.

Но все подобные сделки, совершенные должником за полгода до дня возбуждения дела о банкротстве, суд по заявлению конкурсного управляющего может признать недействительными. Даже несмотря на то, что с юридической точки зрения все было оформлено и исполнено безукоризненно, а стороны учли все значимые обстоятельства.

Впрочем, признать сделку недействительной суд может и по истечении 6-месячного срока. Для этого необходимо, чтобы она, во-первых, нанесла ущерб интересам кредиторов и, во-вторых, чтобы кредитор об этом знал.

Неправомерные действия после начала процедуры банкротства

Когда к предприятию уже применяются соответствующие процедуры банкротства (наблюдение, финансового оздоровление и пр.) и не видно путей для финансового оздоровления, многие руководители и особо упрямые собственники иногда не сдаются и любыми путями пытаются хоть как-то исправить ситуацию. Перечислим наиболее распространенные варианты.

Совершение органами управления должника без согласия временного управляющего сделок, связанных:

  • с передачей недвижимого имущества в аренду, залог или с внесением такого имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ;
  • с распоряжением (без предварительного согласия арбитражного управляющего) имуществом, цена которого превышает 5% балансовой стоимости активов должника;
  • с получением и выдачей кредитов, поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц, уступкой прав требований, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника.

Принятие органом управления должника решения:

  • о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника;
  • о создании юридических лиц или об участии в составе иных юридических лиц, об образовании филиалов и представительств;
  • о выплате дивидендов;
  • о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  • о выходе из состава участников должника–юридического лица, о приобретении у акционеров ранее выпущенных акций;
  • об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях юридических лиц без согласия временного управляющего.

Противоправное и внеочередное удовлетворение требований кредиторов, т.е. несоблюдение установленной очередности либо несоблюдение размера установленных выплат (например, выплата полной суммы долга, что делает невозможным удовлетворение требований остальных кредиторов);

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, направленное на уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей или имущества, принадлежащего юридическому лицу.

Факт совершения указанных правонарушений устанавливается на основе бухгалтерской экспертизы, показаний свидетелей и других видов доказательств;
Сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов.

Меры безопасности (для должников)

Чтобы обезопасить себя и предупредить обвинения в неправомерных действиях при банкротстве, во-первых, лучше заранее взять все сомнительные сделки под контроль и провести самую тщательную экспертизу. Затем необходимо своевременно подать заявление в арбитражный суд о признании компании банкротом с указанием лояльной кандидатуры арбитражного управляющего.

Меры по сохранению своего имущества необходимо предпринять еще до начала стадии конкурсного производства, т.к. затем наступает срок исполнения по всем обязательствам и деятельность должника будет находиться под жестким контролем.

Обращаем внимание, что по ст.195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» к уголовной ответственности может привлекаться также главный бухгалтер за:

  • сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей,
  • сокрытие сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе,
  • сокрытие информации об имущественных правах или имущественных обязанностях,
  • передачу имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества,
  • сокрытие, уничтожение, фальсификацию бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

При этом, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, то виновное лицо наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет.

Источник: http://legionlegal.ru/services/uslugi-dlya-kreditorov/vozbuzhdenie-ugolovnyh-del-v-otnoshenii-rukovodstva-dolzhnika

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.